长盈动态丨肖兴利律师应邀为湖南银行开展反电信诈骗专题法律培训

为深入贯彻打击治理电信网络诈骗犯罪工作，进一步提升银行系统工作人员防范电信网络新型违法犯罪的风险意识和工作能力，湖南银行于今年6月举办了《反电信网络诈骗法》专项培训活动。北京盈科（长沙）律师事务所刑事合规法律事务部主任肖兴利律师受邀担任培训讲师。

本次培训由湖南银行运营管理部副总经理郭争主持，湖南银行党委委员、副行长李新华出席培训并作开班动员讲话。培训以“主会场现场会+分会场视频会”方式举行，湖南银行总行各部门负责人与业务骨干、分行主管行领导、支行负责人及相关人员共计200余人参加培训。

肖兴利律师围绕《<反电信⽹络诈骗法>金融治理及监管政策解析与实践》这一主题，从当前电信网络诈骗犯罪形势、《反电诈法》实施前的法律规制、《反电诈法》解读与金融治理、商业银⾏反洗钱合规建设重点、商业银⾏反电诈反洗钱合规融合建议等五个方面作了深入讲解，详细分析了《反电诈法》的五大特点与三大亮点，并结合银行相关真实案例，对银行业务部门如何融合开展反电诈与反洗钱工作提出了针对性建议。

肖兴利律师将法规解读与以案说法相结合，提出在当前反电信网络诈骗的严峻态势下，银行及其他金融机构将面临更加严格的合规责任，只有不断提高主动合规意识，依托第三方专业服务机构建立健全完善的合规管理体系，才能有效地防范反洗钱和反电诈风险。